Bitcoin: Krypto-Trader geht wegen OTC-Handel ins Gefängnis

Die unklare Regulatorik rund um den direkten Handel mit Kryptowährungen ist einem Bitcoiner nun scheinbar zum Verhängnis geworden. Er muss für mindestens 15 Monate ins Gefängnis.

Mark Alexander Hopkins, auch bekannt als “Doctor Bitcoin” oder unter seinem Twitter-Namen Rizzn, muss laut eigenen Angaben für bis zu 15 Monate in ein Bundesgefängnis in den USA. Der Grund: Er führte ein Geschäft, bei dem er für seine Kunden “Over the Counter” (OTC, zu Deutsch über die Ladentheke) US-Dollar in Bitcoin tauschte. Seiner Gefolgschaft teilte er dies auf dem Weg ins Gefängnis per Tweet mit.

So hey, I’m going offline for an indeterminate amount of time. I’m headed down to Beaumont FCI, where Uncle Sam will be footing the bill for my room and board for the next 6 to 15 months for the crime of selling #Bitcoin a few years ago. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N

— FreeRizzn.eth (🕊,🇺🇦) (@rizzn) September 4, 2022

Das Absurde dabei ist, dass sein Krypto-Dienst eigentlich bei der FinCen, der US-Aufsicht für Finanzkriminalität, registriert ist und somit legitim sein müsste.

In einem Twitter-Thread legt Hopkins seinen Fall dar und erklärt, wie er seiner Ansicht nach zu einem Opfer des amerikanischen Rechtssystems und der lückenhaften Krypto-Regulierung wurde.

Zur falschen Zeit, am falschen Markt

Mark Hopkins führte ein Geschäft als Over the Counter (OTC) Bitcoin Trader. Sprich das außerbörsliche Krypto-Geschäft von Wallet zu Wallet. Bekannt dürfte vielen im Krypto-Space der OTC-Handel im Zusammenhang mit Krypto-Walen sein. Diese nutzen häufig für größere Transaktionen anstelle von Krypto-Börsen einzelne Händler, bei denen sie Bitcoin und Fiatwährungen tauschen können. Dadurch vermeidet man am Markt Preisschwankungen. Doch: Gerne wird der OTC-Handel auch von Kriminellen genutzt. Hier können diese nämlich wegen der eher laxen “Know Your Customer” (KYC) Verfahren vermeintlich anonym Krypto mit Bargeld handeln.

So auch im Fall von Mark Hopkins. Nicht er selbst, sondern einer seiner Kunden tauschte angeblich ohne sein Mitwissen gestohlene Gelder aus einem Betrug. Das ganze flog jedoch auf und schnell landeten Ermittler bei Hopkins, dem sie Beihilfe unterstellten. So stürmte das FBI am 23. Oktober 2020 das Haus des Traders und beschlagnahmte seine technischen Geräte wie Handys und Laptops.

Nur ein Missverständnis?

Da er eigenen Angaben zufolge nicht wissen konnte, dass er mit einem Betrüger Geschäfte gemacht hatte, vermutete Hopkins zu Beginn noch ein Missverständnis. So zeigte er sich angeblich kooperativ und beantwortete transparent die Fragen der Agenten, um für Aufklärung zu sorgen. In seinen Augen hatte er nichts falsch gemacht, weshalb er mit einer schnellen Niederlegung rechnete.

Das änderte sich, als er zu weiteren Befragungen durch das FBI eingeladen wurde. Angeblich hätten die Behörden hier erklärt, ihm und seiner Frau die Mittäterschaft am Betrug anhängen zu können, womit beiden bis zu 35 Jahre im Gefängnis gedroht hätten. Um seine Frau zu schützen, willigte er so im Juni 2021 ein, für das Betreiben eines unregistrierten Krypto-Handelsgeschäfts und fahrlässiger Beihilfe zu einem Betrug ein Geständnis abzugeben. Und das, obwohl er nach seinem Wissen eigentlich ein angemeldetes Geschäft führte.

Unklare Regulatorik

Hopkins hatte eigentlich sein Bitcoin-Handelsgeschäft bei der FinCen, der staatlichen Behörde zur Aufklärung und Prävention von Finanzkriminalität, gemeldet und angeblich sogar von einem Anwalt auf die Konformität prüfen lassen.

Als Betreiber eines Geld-Handelsgeschäfts in den USA hätte sich Hopkins jedoch laut FinCen zusätzlich eine Lizenz auf Bundesstaat-Ebene einholen müssen, um sich für die Implementierung von KYC zu qualifizieren. Das Problem: Diese wird laut dem geltenden Recht in seinem Bundesstaat Texas nicht für ein einfaches Krypto-Peer-2-Peer-Geschäft vergeben. So wurde er scheinbar einer Lücke im System zum Opfer. Hopkins unterstellte dem Justizministerium sogar, die Gesetzgebung gezielt offen zu lassen, um einen Zugriff auf kleine Händler wie ihn zu bekommen.

Für Hopkins sei das Ganze der Beweis, für den “übergreifenden Krieg des Staates gegen die Privatsphäre“. Er fühle sich außerdem wie ein Dealer, der “mit Gras erwischt wurde, während der Rest der Nation mit der Legalisierung voranschreite”. Er rief im Abschluss seines Threads zur Einführung klarer Gesetze rund um Blockchain auf.

Ohnehin bleibt fragwürdig, ob wirklich jeder, der auf der Blockchain in Berührung mit Geldern aus kriminellen Machenschaften kommt, dafür belangt werden kann. Seit der Tornado Cash Saga scheinen die USA dieses zu bejahen. Nach den neusten Sanktionen hätten so jedoch auch die zahlreichen Adressen von Prominenten, die unfreiwillig Gelder aus vom Mixing-Dienst erhielten, belangt werden müssen.

   

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