Mann in Amsterdam im Tornado Cash Crypto Mixer Fall verhaftet, weitere Verhaftungen möglich

Der niederländische Steuerinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) teilte mit, er habe einen 29-jährigen Mann in Amsterdam wegen des Verdachts der “Verschleierung krimineller Finanzströme” und der “Erleichterung der Geldwäsche” durch den Krypto-Mischdienst Tornado Cash festgenommen.

Der Verdächtige wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt und “mehrere Verhaftungen sind nicht ausgeschlossen”, sagte das FIOD.

Wie berichtet, wurde Tornado Cash diese Woche von der US-Regierung auf die OFAC-Sanktionsliste gesetzt.

Das FIOD fügte hinzu, dass dieser Dienst und das Financial Advanced Cyber Team (FACT) im vergangenen Juni eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tornado Cash eingeleitet haben.

“Es wird vermutet, dass die Personen, die hinter dieser Organisation stehen, in großem Umfang Gewinne erzielt haben”, so das FIOD weiter.

Tornado Cash ist ein virtueller Währungsmixer, der auf der Ethereum (ETH)-Blockchain arbeitet und anonyme Transaktionen erleichtert, indem er deren Ursprung, Ziel und Gegenparteien verschleiert und so die Privatsphäre seiner Nutzer erhöht. Tornado mischt die Transaktionen, bevor sie an die einzelnen Empfänger weitergeleitet werden.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums behauptet, dass Tornado Cash seit seiner Gründung im Jahr 2019 zum Waschen von virtuellen Währungen im Wert von mehr als 7 Mrd. USD verwendet wurde.

In der Zwischenzeit hat das US-amerikanische Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis behauptet, dass Tornado Cash seit seiner Gründung im August 2019 ETH im Wert von über 7,6 Mrd. USD erhalten hat, “von denen ein beträchtlicher Teil aus illegalen oder hochriskanten Quellen stammt.”

Laut ihrem Bericht,

“Die Hälfte dieser Gelder kam von DeFi-Protokollen, aber 18% kamen von sanktionierten Entitäten (fast vollständig, sollten wir anmerken, bevor diese Entitäten sanktioniert wurden), während knapp 11% Gelder waren, die von anderen Kryptowährungsdiensten und -protokollen gestohlen wurden.”

Source: Chainalysis

   

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