Hochrangiger BitMEX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig der Geldwäsche

Ein leitender Angestellter der Kryptobörse BitMEX hat sich schuldig bekannt, gegen das US-Gesetz über das Bankgeheimnis verstoßen zu haben, berichtete die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York am Montag, zitiert von CoinDesk.

Der Leiter der Geschäftsentwicklung Gregory Dwyer gab vor Gericht zu, dass das Gesetz nicht eingehalten wurde. Er hatte es versäumt, ein Anti-Geldwäsche-Programm bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.

Mitgründer haben sich ebenfalls schuldig bekannt

Zuvor hatte die US-Staatsanwaltschaft einen Urteil gegen die Gründer der Börse ermittelt: Benjamin Delo, Arthur Hayes und Samuel Reed.

Laut Staatsanwaltschaft ermöglichte das Fehlen einer Identitätsprüfung an der Kryptobörse, dass kriminelle Aktivitäten stattgefunden haben. Sie wurde unter anderem zur Umgehung von Sanktionen sowie Geldwäsche genutzt.

US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte:

Das heutige Plädoyer zeigt, dass Angestellte mit Führungsbefugnissen bei Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen gemäß dem Bank Secrecy Act nicht vorsätzlich missachten können.

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Mehrere zivil- und strafrechtliche Anklagen

Das US-Justizministerium, die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) und andere Aufsichtsbehörden des Landes erhoben zivil- und strafrechtliche Vorwürfe gegen BitMEX, als das Unternehmen vor zwei Jahren US-Bürgern den Handel mit Krypto-Derivaten auf seiner Plattform erlaubte. Die Nutzer konnten es tun, ohne eine Adresse in den USA angeben zu müssen.

Die Vorwürfe führten zu einem Führungswechsel bei BitMEX, außerdem haben sich die Regierungsbehörden im vergangenen Jahr auf die Zahlung einer Strafe von 100 Millionen Dollar mit der Kryptobörse geeinigt.

Dwyer wird gemäß der Vereinbarung eine Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zahlen. Auf sein Verbrechen steht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis.

   

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