Сервисы для отслеживания блокчейна: что это такое, зачем нужны, примеры

Каждый год миллиарды долларов перечисляются на кошельки злоумышленников в результате их финансовых афер. Преступники используют технологию блокчейна для того, чтобы «отмывать» деньги, торговать в Darknet. Они скрывают свои следы в сети, используя перевод средств на разных площадках. В результате некоторое количество незаконных активов оказывается на адресах законопослушных пользователей.

Чтобы не стать их жертвой, можно воспользоваться инструментами аналитических сервисов, проверяющих транзакции, занимающихся расследованиями преступлений в финансовой сфере.

Сервисы для отслеживания блокчейна: зачем они нужны

Сервисы для отслеживания блокчейна – это площадки, обладающие различными инструментами для отслеживания транзакций в криптовалютах. Блокчейн-анализ предполагает исследование, классификацию, мониторинг адресов и транзакций.

Такие сервисы нужны, чтобы предотвращать мошеннические действия в сети, проверять переводы криптовалют, NFT, токенов. Также они помогают выявить случаи, связанные с отмыванием похищенных активов, определить хакеров, организации, финансирующих терроризм и незаконную торговлю.

В первом квартале 2022 года незаконные адреса содержали криптовалют на общую сумму более чем в 10 миллиардов долларов. Сервисы по отслеживанию блокчейнов занимаются поиском таких адресов, информируют биржи и компании о подозрительных транзакциях.

Можно сказать, что сервисы по отслеживанию блокчейна, это цифровые сыщики, занимающиеся поиском мошенников на просторах сети интернет. На рынке работает несколько платформ, которые занимаются расследованиями в этой отрасли. Укажем самые известные из них.

Платформа Chainalysis

Первую строчку занимает платформа Chainalysis.

Она обладает самым большим справочником блокчейн-сервисов и базой проверки адресов. Американский сервис Chainalysis предоставляет данные, программное обеспечение и услуги для организаций из 70-ти государств. В составе команды финансисты, следователи, специализирующиеся на анализе незаконных финансовых сделок в сети.

Платформа сотрудничает с банками, биржами, компаниями, финансовыми, страховыми и правительственными структурами. Chainalysis следит за переводом средств в блокчейне, осуществляет проверку открытых источников данных.

Chainalysis отслеживает почти все ведущие криптовалюты: BTC, ETH, LTC, BAT, BCH, MKR, OMG, PAX, TUSD, USDC, USDT. 

Среди ее клиентов такие организации как служба отслеживания наркотиков и преступной деятельности UNODC, биржи Gemini, Korbit, Bitstamp и UpBit, финансовый консорциум Barclays, банк Commonwealth Bank, система Square, ФБР.

Одним из самых ярких расследований платформы можно назвать инцидент с компанией Colonial Pipeline. В мае 2021 года Colonial Pipeline подверглась атаке программы-вымогателя. Группировка DarkSide потребовала выплатить 75 Биткоинов — на тот момент это составляло примерно 4,4 миллиона долларов. Платформа Chainalysis помогла ФБР провести расследование. В июне 2021 года Министерство юстиции смогло вернуть Colonial Pipeline часть украденных Биткоинов на 2 миллиона долларов.

Схема движения 75 BTC от Colonial Pipeline к партнерам DarkSide 

Следователи Chainalysis смогли определить схему движения Биткойнов. Colonial Pipeline перевела 75 BTC на адрес, которые указали мошенники, потом они были переправлены на адрес администратора DarkSide. Тот осуществил перевод 63 Биткойнов партнеру DarkSide. 

Поскольку в команде Chainalysis работают очень опытные следователи и финансисты, ее услугами пользуется все больше компаний и правительственных структур.  

Платформа Crystal Blockchain  

Нидерландская платформа Crystal Blockchain оказывает поддержку банкам, платежным сервисам, правительственным ведомствам. Сервис проводит проверку 98 % блокчейн-транзакций. В режиме онлайн предоставляются данные о блокчейне, отчеты об исследованиях и аудитах компаний и криптовалютных кошельков.

Используя функцию Crystal Expert, платформа визуализирует движения криптовалют. За счет этого можно определить владельца транзакции, получить данные о получателях средств, источнике их происхождения. 

Crystal Blockchain отслеживает такие криптовалюты: BTC, BSV, BTH, ETH, ETC, LTC, Tether, XLM, XRP, DOGE, DASH, ZEC, и другие.

Среди ее клиентов сервис CoinsPaid, биржа UpBit, компания по борьбе с преступностью Crime Stoppers, финансовая компания Avaloq, ведомства ЕС. В 2021 году следователи платформы смогли найти активы, имеющие отношение к финансовой пирамиде Finiko Ponzi. Ее основатель впоследствии был арестован за расхищение 95 миллионов средств клиентов. 

На данный момент с платформой сотрудничают в основном европейские компании и правительственные структуры ЕС, занимающиеся борьбой с отмывание средств через криптовалюты.

Платформа AMLBot

Британская платформа AMLBot работает как с компаниями, так и с физическими лицами. Помогает клиентам анализировать криптовалютные кошельки на предмет незаконных сделок, оценивает риски. Для проверки используются базы платформы Crystal Blockchain. Клиенты площадки могут осуществлять анализ кошельков на сайте или с помощью телеграм-бота AMLBot. В нем можно получать данные о проверках транзакций.

На сайте AMLBot можно провести расследование конкретного адреса и получить полное дерево всех связанных с ним транзакций.

Платформа CipherTrace

Американская платформа CipherTrace анализирует 87% объема транзакций мирового блокчейна. Сотрудничает с банками, биржами, независимыми подрядчиками и правительственными ведомствами. CipherTrace осуществляет судебную экспертизу блокчейна, занимается расследованиями. На платформе есть курсы для аналитиков, если они хотят повышать свою квалификацию. У пользователей есть доступ к сообществу CipherTrace, где они делятся данными об угрозах.

Среди клиентов платформы биржа Binance, платформа противодействия финансовым преступлениям NiceActimize, компания Galaxi Digital, британская компания по разработке области вооружений BAE Systems, японская компания Rakuten. В 2020 году CipherTrace смогла найти на российских биржах 86,8% всех криминальных BTC Hydra Market. 31,2% криминальных BTC с этой торговой площадки поступали на биржи в Англии.

Итоги

В заключении можно отметить, что сервисы по отслеживанию блокчейна играют важную роль в предотвращении финансовых преступлений, поиску преступных группировок. Благодаря им компании и правительственные структуры получают возможность анализировать огромные массивы информации в блокчейне. Это цифровые сыщики, способные найти самых опытных хакеров и группы злоумышленников в сети. Их услуги будут становиться все более востребованными по мере развития Web 3.0 и Метавселенных.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

   

Источник