В Индии арестовали похитителя $31 млн в криптовалютах

Индийская полиция арестовала предполагаемого мошенника, который причастен к краже $31,2 млн в криптовалютах. Местные правоохранительные органы заверили, что провели расследование и выявили потенциального преступника. Его удалось задержать в Тане, городе на западе индийского штата Махараштра.

Согласно официальным данным, он мог нанести ущерб тысячам инвесторов. По делу было зарегистрировано как минимум 24 заявления о хищение цифровых активов. Полиция штата заверила, что он украл более 2,5 млрд местных рупий в эквиваленте криптовалют. От действий преступника пострадали граждане разных городов страны. Предполагается, что данная сумма неокончательная и в следствие его преступлений средства могли потерять также представители других государств.

Преступник запустил 2 криптовалюты Magic 3x и SMP. Он обещал инвесторам, что приобретение данных виртуальных активов принесет им гарантированные дивиденды в очень короткие сроки. Однако, впоследствие он обманул вкладчиков, обменяв криптовалюту на стейблкоины, выведя средства и сведя ликвидность виртуальных токенов к нулю.

Мошенника арестовало подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции города Тан, которое занимается выявлением противоправных действий в области финансов. Правоохранители отметили, что сейчас расследуют и другое серьезное дело, в в ходе которого, как минимум 10 криптовалютных бирж страны подозреваются в отмывании более 10 миллиардов рупий ($125 млн).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: правоохранители Индии арестовали основателя проекта BitConnect. его задержали после того, как один резидентов страны написал заявление о хищении 220 BTC на сумму $5,2 млн по состоянию на 19 августа 2022 года. Сейчас подозреваемому грозит длительный тюремный срок.

   

Источник