Согласно заявлению Комиссии GST Mumbai East в зоне Мумбаи, «при расследовании коммерческой деятельности криптовалютной биржи WazirX было обнаружено уклонение от уплаты налогов в размере 40,5 крор рупий. Комиссионер также взыскал 49,20 крор рупий наличными, относящимися к уклонению от уплаты налога на товары и услуги, процентам и штрафам».
Эта сумма составляет более 6 миллионов долларов. WazirX был приобретен криптовалютной биржей Binance в ноябре 2019 года.
В своем пятничном заявлении комиссар указал, что исследует и другие криптобиржи.
«Вышеупомянутый случай является частью специальной кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов, которая опирается на интенсивный интеллектуальный анализ и анализ данных, инициированная CGST Mumbai Zone», — сказал комиссар, добавив:
«Офицеры зоны CGST в Мумбаи расследуют деловые операции, связанные с развивающимся экономическим пространством, таким как электронная коммерция, онлайн-игры, нефинансовые токены, чтобы определить области возможного уклонения от уплаты налогов. Департамент CGST будет охватывать все обмены криптовалютой в зоне Мумбаи и также усилит это движение в ближайшие дни».
Эти шаги примечательны, учитывая более широкий фон все еще неурегулированной нормативно-правовой базы для криптовалюты в Индии сегодня. Согласно отчету The Economic Times, другие биржи стали предметом поиска и расследования в свете расследования WazirX.
Согласно отчету, Генеральное управление GST Intelligence — правоохранительный орган при Министерстве финансов, также участвует в расследовании.
Согласно отчету Times, среди упомянутых в отчете бирж CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber и BuyUCoin. Согласно CoinDesk, обыски прошли в субботу.
CoinDesk сообщил, что согласно WazirX: «Была двусмысленность в интерпретации одного из компонентов, что привело к иному расчету уплаченного GST. Однако мы добровольно заплатили дополнительный GST, чтобы действовать совместно и соответствовать требованиям. Не было и нет намерения уклоняться от уплаты налогов».
