Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют


В этой статье мы составили список полезных инструментов и сервисов по отслеживание незаконных действии, криптоугроз и поиска уязвимости в транзакции блокчейна. Большинство сервисов включают в себя комплексную платформу для мониторинга взлома и алгоритма процесса для безопасности криптокошельков. В криптоанализе нам всегда важен контроль и анализ транзакций. Эти сервисы полезны, во-первых, для выявление финансовых преступлений связанные с криптокошельками, во-вторых, для борьбы с отмыванием денег и в третьих для криптоугроз фишинга, а также устранение багов, ошибок и уязвимостей.


Оценка крипто-риска для физических лиц: 


Januus 

Бесплатный инструмент для оценки рисков криптокошелька, он помогает определить, совершал ли криптокошелек транзакцию с злоумышленником, принадлежит ли он мошеннику и в целом безопасен ли адрес кошелька. Он создает отчет о мошеннической деятельности любого Эфириума или Биткоин Адреса на основе соответствующих идентификационных данных и анализа транзакций и отображает контрольный журнал для этого отчета в чистом JSON.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

(бесплатная оценка рисков через общедоступный репозитории в GitHub )

Запуск в Google Colab работает на любом веб-браузере

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

GreySafe

GreySafe — это управляемая сообществом служба отчетности о субъектах криптоугроз, которая принимает заявки из всех цепочек и фокусируется на их проверке и точной атрибуции.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Etherscan

Etherscan — это платформа для исследования блоков и аналитики Ethereum, которая помечает плохие кошельки.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Chainalysis 

Chainalysis — это блокчейн-платформа данных с бесплатным API для санкций.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

PeckShieldAlert

PeckShield компания, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, с плагином

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Sunrise: NFT Scam Protector

Sunrise.wtf Плагин для многоуровневой защиты от мошенничества NFT

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Scam Sniffer

Расширение браузера ScamSniffer предупредит вас, как только будет обнаружен фишинговый сайт, представляющий угрозу.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

ClankApp

ClankApp исследуйте блокчейн (ETH, BTC, DOGE) или попробуйте бесплатный API Crypto Wales

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Solana Analytics

Solana Analytics Обновления статистики Solana Network в режиме реального времени, включая общее количество транзакций, производительность TPS, общую комиссию, количество созданных блоков, количество валидаторов и учетных записей для голосования, а также бесплатные API.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

www.public-api.solscan.io/docs

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Оценка риска транзакций с криптовалютой в масштабе Бизнеса:


ScoreChain

ScoreChain отслеживает криптоактивы и помогает нам создать структурированную и последовательную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

TruNarrative

TruNarrative Регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Elliptic

Elliptic аналитика блокчейна и решения для обеспечения соответствия криптографии

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

SEON

SEON дает нам представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи, транзакции и возможности

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Civic Pass

Инструменты Civic Identity для web3, проверки личности и возраста / Инструменты соответствия облегчают поставщикам ликвидности, разработчикам dApp и институциональным участникам управление рисками и укрепление доверия

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Global Ledger

Global Ledger Судебно-криминалистическая фирма по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, финтех- и крипто-ориентированным компаниям добиваться соответствия криптографии и снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Acuant

Acuant поможет нам мгновенно снизить риски, предотвратить мошенничество и повысить безопасность

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Elucidate

Elucidate Фирма по управлению рисками финансовых преступлений, платформа с поддержкой блокчейна предоставляет индивидуальное решение по управлению рисками.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Validus

Validus Комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Kinectify

Kinectify — это программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, которое включает оптимизированные инструменты, позволяющие нам узнать каждого клиента.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Merkle Science

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

BitRank

BitRank автоматизирует оценку крипто-риска, чтобы помечать транзакции с высоким риском

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Comply Advantage

Comply Advantage Преимущество соблюдения требований Простая категоризация классов рисков Генерация данных о противодействии отмыванию денег, новое изобретение

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

MistTracker

MistTrack — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют
Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Список взломов криптовалют с января 2021 года

При таких темпах 2022 год, вероятно, превзойдет 2021 год как самый крупный год для взломов за всю историю наблюдений. На данный момент хакеры заработали более 3 миллиардов долларов за 125 взломов», — Chainalysis, 12 октября 2022 г., через Twitter

Аналитическая компания Chainalysis назвала октябрь 2022 года «самым большим месяцем в году с самой большой хакерской активностью», когда общая стоимость взлома за месяц почти достигла 718 миллионов долларов.

Несмотря на то, что прошло не больше половины месяца, Chainalysis сообщила, что 11 различных взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi) были использованы сотнями миллионов человек.

Самой большой целью хакеров являются кроссчейн-мосты: в этом месяце на три моста было нанесено 82% убытков в октябре. По данным Chainalysis, самым крупным из этих взломов моста был эксплойт примерно на 100 миллионов долларов в мосту между криптобиржей Binance BNB Smart Chain и Beacon Chain.


Feb 2021$45kCryptopiaTroubled NZ Crypto Exchange Cryptopia Suffers Another Hack in the Midst of Liquidation Process
Feb 2021$37mAlpha HomoraAlpha Homora loses $37 million following Iron Bank exploit
Feb 2021$14mFurucomboTransaction batching protocol Furucombo suffers $14 million ‘evil contract’ hack
Feb 2021$11mYearn FinanceHacker Spends $8.3 Million in Fees to Attack Yearn Finance
Mar 2021$3mPAID NetworkPAID Network exploiter nets $3 million in infinite mint attack
Mar 2021$31mMeerkat FinanceDev says $31 million Meerkat Finance exploit was a ‘test’; will return funds
Apr 2021n/aHotbitCryptocurrency Exchange Hotbit Hacked: Systems Paralyzed, 2 Million Users Affected
Apr 2021$50mUranium FinanceBinance Chain DeFi Exchange Uranium Finance Loses $50M in Exploit
Apr 2021$80EasyFiEasyFi Hacked for Over $80 Million in MetaMask Attack
May 2021$25mxTokenxToken DeFi Project Hacked For Over $25M
May 2021$30mSpartan ProtocolBinance Smart Chain’s Spartan Protocol Loses $30M+ in Exploit
May 2021$200PancakeBunnyPancakeBunny tanks 96% following $200M flash loan exploit
May 2021$11mbEarnDeFi Protocol bEarn Suffers $11M Flash Loan Attack
May 2021$22mValue DeFi$22 Million Was Stolen From Three Defi Platforms Last Weekend
Jun 2021$27mStablemagnetTHE STABLEMAGNET RUGPULL (JUNE 2021)
Jun 2021$20mWintermuteWintermute Makes “Optimistic”” Assumption
Aug 2021$80mLiquidLiquid exchange hacked to the tune of $80 million
Aug 2021$25mPopsicle FinanceDeFi Protocol Popsicle Finance Hacked for $25 Million
Sept 2021$35mVee FinanceVee Finance Hit for $35M in Second Major Exploit on Avalanche
Oct 2021$130mCream FinanceHackers steal $130 million from Cream Finance; the company’s 3rd hack this year
Oct 2021$68CompoundBug bites DeFi protocol Compound again
Oct 2021$16mIndexed FinanceIndexed Finance Attacker Refuses to Return Stolen $16M, Team Approaching Authorities
Nov 2021$55mbZxDeFi Lender bZx Suffers Hack for Reported $55M
Nov 2021n/aSnowdogOlympusDAO Fork Snowdog Hit By 90% Crash
Dec 2021$150mBitmartCrypto exchange BitMart confirms hack resulting in loss of $150 million in crypto
Dec 2021$78mAscendExCrypto exchange AscendEX hacked for $78 million in latest swindle
Dec 2021$120mBadger DAOBadger DAO Protocol Suffers $120M Exploit
Dec 2021$30mGrim Finance$30 million stolen from Grim Finance, audit firm blames new hire for vulnerability/
Dec 2021$31mMonoX ProtocolDetailed analysis of the $31 Million MonoX Protocol Hack
Jan 2022$6.8mLCXLCX loses $6.8M in a hot wallet compromise over Ethereum blockchain
Jan 2022$35mCrypto.comCrypto.com Says More Than $35 Million Stolen by Hackers
Jan 2022$80mQubit QBridgeQubit pleads with hacker to return $80 million of stolen funds
Feb 2022$326mWormholeBlockchain Bridge Wormhole Suffers Possible Exploit Worth Over $326M
Feb 2022$36mIRA Financial TrustHackers Snagged $36 Million in Crypto in Breach of IRA Financial
Feb 2022$13mSuperfluidPolygon stablecoin Qi Dao exploited for $13M on Superfluid vested contract
Feb 2022$10mProject Dego FinanceDeFi Project Dego Finance Hacked: Exploiters Reportedly Drain Over $10M
Mar 2022$52mCashioA Robin Hood-esque attacker steals $52 million from Cashio, then returns smaller amounts and pledges to donate the rest to charity
Mar 2022$625mAxie InfinityAxie Infinity’s Ronin Network Suffers $625M Exploit
Mar 2022$11mAgaveDefi Protocols Agave and Hundred Finance Suffer Hack of $11M
Apr 2022$182mBeanstalkAttacker Drains $182M From Beanstalk Stablecoin Protocol
Apr 2022$80mFei ProtocolFei Protocol and Rari Capital Pools Hit By $80 Million Hack
Apr 2022$11mElephant MoneyHackers steal more than $11 million from Elephant Money DeFi platform
Apr 2022$16mDeus DaoDeus DAO suffers another flash loan exploit, loses over $16M
May 2022$10mSaddle FinanceSaddle Finance Loses Over $10 Million in Hack — Derev Blog
Jun 2022$100mHarmony BridgeHarmony’s Horizon Bridge hacked for $100M
Jun 2022$1.2mInverse FinanceDeFi Protocol Inverse Finance Exploited for $1.2M
Jul 2022$9mCrema Finance$8.78M stolen in hack of DeFi protocol startup Crema Finance
Aug 2022$200mNomad BridgeNomad crypto bridge loses $200 million in ‘chaotic’ hack
Aug 2022$611Poly NetworkLargest DeFi Hack: $611 Million Stolen from Poly Network
Sept 2022$8mVulcan ForgedPlay-to-Earn Gaming Platform Vulcan Forged Raises $8M in Series A Funding
Sept 2022$160mWintermuteCrypto Market Maker Wintermute Hacked for $160M, OTC Services Unaffected
Oct 2022$100mBinanceBinance Smart Chain Halts After $100M Crypto Theft!
Oct 2022$90mMirror ProtocolDeFi Hack Worth $90M Unveiled Seven Months Following The Theft
Oct 2022$21mTransit SwapTransit Swap loses over $21M due to code bug exploit, issues apology

GitHub

Telegram: https://t.me/cryptodeeptech

Видеоматериал: https://youtu.be/-s8Z6df_kxY

Источник: https://cryptodeep.ru/crypto-risk-scoring


Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости в транзакции для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Crypto Deep Tech